澳门ATM月提百亿港币 涉资本外流洗钱

澳门近来境内ATM提款数额竟高达100亿港元。
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第179期
灵素

有「赌博天堂」之称的澳门,其赌场收入近期连续多个月不断增长,澳门的自动提款机(ATM)的提领金额每个月高达100亿港元(约合388亿新台币)。而中国政府近年来严控资金外流,这与澳门目前现状严重不符。

澳门自1999年主权回归中国以后,当地赌场及其他旅游业基本靠大陆资金链支持,所以有业内专业人士认为,中国大陆方通过澳门洗钱或非法资本外流,可能是澳门ATM提取现金激增的根本原因。

香港《南华早报》英文版5月6日消息指,澳门金管局并未证实此一消息,但也不否认澳门ATM自动柜员机每个月平均现金提领数额高达100亿港元的事实。


澳门金管局5月5日下令所有银行必须保持全澳门1,300个自动提款机的现金存量充足。据知情人士透露,面对此情况,澳门金管当局去(2016)年12月已经下令把ATM单次提款金额从1万澳门币减至5千元,但每月提领数额达100亿的数字也只是保守估计。

报导还指出,中共人大常委会委员长张德江5月8日将抵达澳门访问,据一名不愿具名的金融服务顾问表示,张德江到澳门视察的可能原因之一,就是针对中国资金透过澳门非法外流问题。

此一现象或可从中国大陆审理的几起案件中预见其端倪。据大陆媒体报导,2016年1月,浙江常山人民法院审理一起案件,涉案的一对夫妻涉嫌使用402张提款卡进行非法外汇往来,在澳门自动提款机提取高达人民币1.05亿元(约新台币4.59亿元)现钞。

同一法院2016年10月于另一起案件中,控方提供证据显示,一个非法集团以222张提款卡在澳门提取约人民币1.39亿元。同样是非法外汇操作。

澳门做为全球最大赌场,从2016年4月始,赌场收入连续9个月上升,赌场股价也是水涨船高。根据国际货币组织(IMF)报告,从2001年开放赌牌以来,澳门自动提款机数目大幅成长4倍。

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